Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) раскрыла наиболее частые схемы легализации средств, скрытых от уплаты налогов. Чаще всего незаконные доходы отмывают через покупку недвижимости в России и за рубежом, приобретение премиальных автомобилей, ювелирных украшений, а также через инвестиции в действующий бизнес.
Ведомство непрерывно собирает и анализирует информацию об операциях с деньгами и имуществом. Для выявления сомнительных транзакций финансовая разведка работает совместно с Банком России и другими профильными структурами.
Что происходит при выявлении подозрительных операций
Если специалисты находят признаки легализации незаконных доходов и собирают достаточно оснований, материалы направляются в правоохранительные структуры или налоговую службу.
Дальнейшим расследованием занимаются профильные ведомства. Именно они вместе с судом квалифицируют нарушения и дают уголовно-правовую оценку действиям подозреваемых лиц.
